Акционерам

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

    16.08.2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с  01.08.2022 года по 15.08.2022 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Повестка дня:

О выплате дивидендов за 1 полугодие 2022 года.

Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру (физическое лицо) – паспорт,

руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.08.2022 г.

Наблюдательный совет

 

В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Керамика», ул. Гагарина, 119, г. Витебск.

Дата принятия решения внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов за 1 квартал 2022 года по акциям: 11.05.2022 г.

Дивиденды, начисленные на одну акцию: 0,5032 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию

Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям за 1 квартал 2022 года:

срок выплаты дивидендов – с 20.05.2022 года по 27.06.2022 года, а в отношении акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету – не позднее 22.06.2022 г.;

порядок выплаты дивидендов:

·         акционерам – юридическим лицам (за исключением акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их текущие (расчетные) счета, при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных текущих (расчетных) счетах;

·         акционерам – физическим лицам (работникам ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета;

·         акционерам – физическим лицам (не являющимся работниками ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных банковских карт-счетах либо через кассу ОАО «Керамика», либо почтовым переводом;

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

    11.05.2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с  01.05.2022 года по 10.05.2022 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Повестка дня:

О выплате дивидендов за 1 квартал 2022 года.

        Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру (физическое лицо) – паспорт,

руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.05.2022 г.

Наблюдательный совет

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

    20.04.2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с  11.04.2022 года по 20.04.2022 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

 Повестка дня:

О внесении изменений в Устав Общества.

Докладчик – ведущий юрисконсульт Плендукова А.А.

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру (физическое лицо) – паспорт,

руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Реестр акционеров сформирован по состоянию на 12.04.2022 г.

Наблюдательный совет

 УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

    16.03.2022 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 28.01.2022 г. (протокол от 28.01.2022 г. № 4).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с  24.02.2022 года по 16.03.2022 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Информация о деятельности Общества за 2021 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 28.02.2022 года по 23.03.2022 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Повестка дня:

1. Об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2022 год.

Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.

2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2021 году. Утверждение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.

Докладчики – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д., председатель ревизионной комиссии Колобова Т.В.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год. Распределение прибыли за 2021 год. Выплата дивидендов за 2021 год.

Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.

4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2022 году.

Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.

5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д.

6. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.

7. Утверждение Положения о дивидендной политике.

Докладчик – специалист по ценным бумагам Гапионок В.В.

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру (физическое лицо) – паспорт,

руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2022 г.

Наблюдательный совет

Информация о формировании реестра акционеров

На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 28.01.2022 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2022 г. для проведения очередного собрания акционеров 16.03.2022 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

    28.12.2021 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с  10.12.2021 года по 28.12.2021 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Повестка дня:

1.Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Керамика» по вовлечению в хозяйственный оборот имущества и материалов приобретенных (созданных) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству крупноформатных стеновых керамических изделий».

Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам А.Д. Кузменкова

2. Установление порядка отнесения сделок по отчуждению имущества в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству крупноформатных стеновых керамических изделий» к компетенции органов управления Общества.

  Докладчик – юрисконсульт А.А. Плендукова

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру (физическое лицо) – паспорт,

руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Реестр акционеров сформирован по состоянию на 25.12.2021 г.

Наблюдательный совет

                                             Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 12.10.2021 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 20.10.2021 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 29.10.2021 г.

                                               УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
     29.10.2021 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с  19.10.2021 года по 29.10.2021 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1.Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Докладчик – ведущий юрисконсульт Плендукова А.А.
2. Об утверждении Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Керамика».
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Колобова Т.В.
3. О целесообразности (нецелесообразности) дальнейшей реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству крупноформатных стеновых керамических изделий».
Докладчик – бизнес-консультант  Хатулев Д.Н.

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.

Реестр акционеров сформирован по состоянию на 20.10.2021 г. 

Наблюдательный совет

В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:

Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Керамика», ул. Гагарина, 119, г. Витебск.

Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 29.03.2021 г.

Дивиденды, начисленные на одну акцию: 1,3497 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию

Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:

срок выплаты дивидендов – с 20.04.2021 года по 27.07.2021 года, а в отношении акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету – не позднее 22.04.2021 г.;

порядок выплаты дивидендов:

· акционерам – юридическим лицам (за исключением акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их текущие (расчетные) счета, при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных текущих (расчетных) счетах;

· акционерам – физическим лицам (работникам ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета;

· акционерам – физическим лицам (не являющимся работниками ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных банковских карт-счетах либо через кассу ОАО «Керамика», либо почтовым переводом;

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

    29.03.2021 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 29.01.2021 г. (протокол от 29.01.2021 г. № 4).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с  18.03.2021 года по 28.03.2021 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Информация о деятельности Общества за 2020 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 09.03.2021 года по 28.03.2021 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Повестка дня:

1. Итоги работы Общества в 2020 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2021 год.

Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.

2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2020 году.

Докладчики – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д., председатель ревизионной комиссии Шамкова Т.А.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. Распределение прибыли за 2020 год. Выплата дивидендов за 2020 год.

Докладчик – главный бухгалтер Посредникова Т.П.

4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2021 году.

Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.

5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д.

6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру (физическое лицо) – паспорт,

руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2021 г.

Наблюдательный совет

Информация о формировании реестра акционеров

На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 29.01.2021 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2021 г. для проведения очередного собрания акционеров 29.03.2021 г.

 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!     

30.03.2020 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 31.01.2020 г. (протокол от 31.01.2020 г. № 3).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 18.03.2020 года по 29.03.2020 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Информация о деятельности Общества за 2019 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 09.03.2020 года по 29.03.2020 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Повестка дня:

1. Итоги работы Общества в 2019 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2020 год.

Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.

2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2019 году.

Докладчики – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д., председатель ревизионной комиссии Посредникова Т.П.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. Распределение прибыли за 2019 год. Выплата дивидендов за 2019 год.

Докладчик – главный бухгалтер Посредникова Т.П.

4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2020 году.

Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.

5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д.

6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• акционеру (физическое лицо) – паспорт,
• руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
• представителю акционера – паспорт и доверенность.

Реестр акционеров сформирован по состоянию на 15.03.2020 г.  

Наблюдательный совет

Информация о формировании реестра акционеров

На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 31.01.2020 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 15.03.2020 г. для проведения очередного собрания акционеров 30.03.2020 г.

В соответствии с подпунктом 18.1. пункта 18 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 г. № 43 (с изменениями и дополнениями), ОАО «Керамика» сообщает о совершении крупной сделки следующее:

Полное наименование и местонахождение эмитента:	Открытое акционерное общество «Керамика», 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Дата принятия решения о совершении сделки:	21.10.2019 г.
Вид сделки:	Залог (ипотека) имущества Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств по запрашиваемому рефинансированию кредитов, а также по запрашиваемому кредиту в текущую деятельность
Предмет сделки:	Движимое и недвижимое имущество ОАО «Керамика»
Сумма сделки:	5 757 тыс. бел. рублей.
Стоимость имущества, отчуждаемого по сделке:	5 757 тыс. бел. рублей.
Балансовая стоимость активов по состоянию на 30.06.2019 г.:	16 393 тыс. бел. рублей.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

    21.10.2019 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 10.10.2019 года по 20.10.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

 Повестка дня:

1. О совершении крупной сделки: заключении договоров залога (ипотеки) с ОАО «Банк БелВЭБ» в качестве обеспечения исполнения обязательств по запрашиваемым кредитным операциям в виде рефинансирования кредитов в ОАО «Белинвестбанк» в размере 905 462,83 долларов США сроком до 36 месяцев с уплатой процентов за пользование кредитом в размере ставки 8 % годовых, а также в виде кредитования в текущую деятельность, в форме мультивалютной кредитной линии в долларах США и евро с совокупным предельным размером (лимитом) единовременной задолженности – 600 000,00 долларов США в эквиваленте в текущую деятельность сроком до 36 месяцев с уплатой процентов за пользование кредитом в размере процентной ставки:

Доллары США – 8 % годовых;

Евро – 7 % годовых.

2. Об участии ОАО «Керамика» в Государственном объединении «ВИ-ТЕБСКПРОМ».

3. Внесение изменений в решение очередного общего собрания акционеров от 26.03.2019 г. по вопросу «Направления использования чистой прибыли Общества в 2019 году».

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• акционеру (физическое лицо) – паспорт,
• руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
• представителю акционера – паспорт и доверенность.

 Реестр акционеров сформирован по состоянию на 10.10.2019 г.

 Наблюдательный совет

 Информация о формировании реестра акционеров

На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) 10.10.2019 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 10.10.2019 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 21.10.2019 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

13.06.2019 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 03.06.2019 года по 12.06.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Повестка дня:

Об утверждении устава Общества в новой редакции.

 Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• акционеру (физическое лицо) – паспорт,
• руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
• представителю акционера – паспорт и доверенность.

 Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.06.2019 г.

Наблюдательный совет

Информация о формировании реестра акционеров

На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) 29.05.2019 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.06.2019 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 13.06.2019 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

26.03.2019 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 27.12.2018 г. (протокол от 27.12.2018 г. № 33).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 18.03.2019 года по 25.03.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Информация о деятельности Общества за 2018 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 05.03.2019 года по 26.03.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Повестка дня:

1. Итоги работы Общества в 2018 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2019 год.

2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2018 году.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год. Распределение прибыли за 2018 год. Выплата дивидендов за 2018 год.

4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2019 году.

5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об участии ОАО «Керамика» в Государственном объединении «ВИТЕБСКПРОМ».

Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• акционеру (физическое лицо) – паспорт,
• руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
• представителю акционера – паспорт и доверенность.

 Реестр акционеров сформирован по состоянию на 10.03.2019 г.

 Наблюдательный совет

Информация о формировании реестра акционеров

На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от  27.12.2018 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 10.03.2019 г. для проведения очередного собрания акционеров 26.03.2019 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

В связи с изменением формата банковских счетов с 04.07.2017 года, а также необходимостью обновления сведений об акционерах, убедительно просим Вас обратиться в Общество и предоставить:

•  сведения о лицевом счете, карт-счете в новом формате (в случае, если дивиденды перечислялись на лицевой счет или карт-счет через банк).
•  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-0212-23-18-72.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

    02.05.2018 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 23.04.2018 года по 01.05.2018 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

 Повестка дня:

Распределение прибыли за 2017 год. Выплата дивидендов за 2017 год.

 Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

• акционеру (физическое лицо) – паспорт,
• руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
• представителю акционера – паспорт и доверенность.

 Реестр акционеров сформирован по состоянию на 12.04.2018 г.

  Наблюдательный совет

Информация о формировании реестра акционеров

На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от  12.04.2018 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 12.04.2018 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 02.05.2018 г.

  УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!

    22.03.2018 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).

    Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 15.03.2018 года по 21.03.2018 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

    Информация о деятельности Общества за 2017 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 01.03.2018 года по 21.03.2018 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.

Повестка дня:

    1. Итоги работы Общества в 2017 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2018 год.

    2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2017 году.

    3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Распределение прибыли за 2017 год. Выплата дивидендов за 2017 год.

    4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2018 году.

    5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

    6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

    7. Утверждение Регламента работы ОАО «Керамика» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.

    Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:

•     акционеру (физическое лицо) – паспорт,
•     руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
•     представителю акционера – паспорт и доверенность.

    Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2018 г.

    Наблюдательный совет

Информация о формировании реестра акционеров

На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от  19.01.2018 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2018 г. для проведения очередного собрания акционеров 22.03.2018 г.