УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
14.03.2025 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 24.01.2025 г. (протокол от 24.01.2025 г. № 2).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 14.02.2025 года по 14.03.2025 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2024 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 14.02.2025 года по 14.03.2025 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2025 год.
Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2024 году. Утверждение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2024 год.
Докладчики – председатель наблюдательного совета Решетникова А.А., председатель ревизионной комиссии Колобова Т.В.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и/или финансовой отчетности Общества за 2024 год. Распределение прибыли за 2024 год. Выплата дивидендов за 2024 год.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2025 году.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Решетникова А.А.
6. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
7. О внесении изменений в Устав ОАО «Керамика».
Докладчик - председатель наблюдательного совета Решетникова А.А.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2025 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 24.01.2025 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2025 г. для проведения очередного собрания акционеров 14.03.2025 г.
В соответствии с протоколом собрания №55 от 07.03.2024 г. все решения по вопросам повестки дня приняты.
В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:
Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Керамика», ул. Гагарина, 119, г. Витебск.
Дата принятия решения очередного общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов за 2023 год по акциям: 07.03.2024 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию: 0,7020 рубля на каждую простую (обыкновенную) акцию
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям за 2023 год:
срок выплаты дивидендов – с 20.05.2024 года по 31.07.2024 года, а в отношении акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету – не позднее 22.04.2024 г.;
порядок выплаты дивидендов:
· акционерам – юридическим лицам (за исключением акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их текущие (расчетные) счета, при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных текущих (расчетных) счетах;
· акционерам – физическим лицам (работникам ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета;
· акционерам – физическим лицам (не являющимся работниками ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных банковских карт-счетах либо через кассу ОАО «Керамика», либо почтовым переводом.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
07.03.2024 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 26.01.2024 г. (протокол от 26.01.2024 г. № 4).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 07.02.2024 года по 07.03.2024 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2023 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 07.02.2024 года по 07.03.2024 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Об итогах работы Общества в 2023 году и задачах по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2024 год.
Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2023 году. Утверждение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2023 год.
Докладчики – председатель наблюдательного совета Решетникова А.А., председатель ревизионной комиссии Никончук Э.Я.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. Распределение прибыли за 2023 год. Выплата дивидендов за 2023 год.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2024 году.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Решетникова А.А.
6. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2024 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 26.01.2024 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2024 г. для проведения очередного собрания акционеров 07.03.2024 г.
В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:
Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Керамика», ул. Гагарина, 119, г. Витебск.
Дата принятия решения внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов за 2022 год по акциям: 09.03.2023 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию: 4,6750 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям за 2022 год:
срок выплаты дивидендов – с 20.04.2023 года по 30.06.2023 года, а в отношении акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету – не позднее 22.04.2023 г.;
порядок выплаты дивидендов:
· акционерам – юридическим лицам (за исключением акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их текущие (расчетные) счета, при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных текущих (расчетных) счетах;
· акционерам – физическим лицам (работникам ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета;
· акционерам – физическим лицам (не являющимся работниками ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных банковских карт-счетах либо через кассу ОАО «Керамика», либо почтовым переводом;
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
09.03.2023 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 26.01.2023 г. (протокол от 26.01.2023 г. № 2).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 27.02.2023 года по 09.03.2023 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2022 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 17.02.2023 года по 09.03.2023 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Об итогах работы Общества в 2022 году и задачах по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2023 год.
Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2022 году. Утверждение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2022 год.
Докладчики – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д., председатель ревизионной комиссии Колобова Т.В.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. Распределение прибыли за 2022 год. Выплата дивидендов за 2022 год.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2023 году.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д.
6. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2023 г.
Наблюдательный совет
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
16.11.2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 04.11.2022 года по 15.11.2022 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
О внесении изменений в Решение общего собрания акционеров от 16.03.2022 года №49.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 04.11.2022 г.
Наблюдательный совет
Уведомляем, что 24.08.2022 года ООО «Совмедиа» реорганизовано путем присоединения к ЗАО «Западное фондовое бюро» и исключено из ЕГР (прекратило деятельность). Правопреемником прав и обязанностей по всем обязательствам, в том числе по договору на депозитарное обслуживание, является ЗАО «Западное фондовое бюро».
В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:
Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Керамика», ул. Гагарина, 119, г. Витебск.
Дата принятия решения внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов за 1 полугодие 2022 года по акциям: 16.08.2022 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию: 2,3225 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям за 1 полугодие 2022 года:
срок выплаты дивидендов – с 29.08.2022 года по 30.09.2022 года, а в отношении акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету – не позднее 22.09.2022 г.;
порядок выплаты дивидендов:
· акционерам – юридическим лицам (за исключением акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их текущие (расчетные) счета, при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных текущих (расчетных) счетах;
· акционерам – физическим лицам (работникам ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета;
· акционерам – физическим лицам (не являющимся работниками ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных банковских карт-счетах либо через кассу ОАО «Керамика», либо почтовым переводом;
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
16.08.2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 01.08.2022 года по 15.08.2022 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
О выплате дивидендов за 1 полугодие 2022 года.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.08.2022 г.
Наблюдательный совет
В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:
Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Керамика», ул. Гагарина, 119, г. Витебск.
Дата принятия решения внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов за 1 квартал 2022 года по акциям: 11.05.2022 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию: 0,5032 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям за 1 квартал 2022 года:
срок выплаты дивидендов – с 20.05.2022 года по 27.06.2022 года, а в отношении акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету – не позднее 22.06.2022 г.;
порядок выплаты дивидендов:
· акционерам – юридическим лицам (за исключением акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их текущие (расчетные) счета, при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных текущих (расчетных) счетах;
· акционерам – физическим лицам (работникам ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета;
· акционерам – физическим лицам (не являющимся работниками ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных банковских карт-счетах либо через кассу ОАО «Керамика», либо почтовым переводом;
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
11.05.2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 01.05.2022 года по 10.05.2022 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
О выплате дивидендов за 1 квартал 2022 года.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.05.2022 г.
Наблюдательный совет
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
20.04.2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 11.04.2022 года по 20.04.2022 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
О внесении изменений в Устав Общества.
Докладчик – ведущий юрисконсульт Плендукова А.А.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 12.04.2022 г.
Наблюдательный совет
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
16.03.2022 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 28.01.2022 г. (протокол от 28.01.2022 г. № 4).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 24.02.2022 года по 16.03.2022 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2021 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 28.02.2022 года по 23.03.2022 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Об итогах работы Общества в 2021 году и задачах по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2022 год.
Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2021 году. Утверждение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2021 год.
Докладчики – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д., председатель ревизионной комиссии Колобова Т.В.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год. Распределение прибыли за 2021 год. Выплата дивидендов за 2021 год.
Докладчик – главный бухгалтер Стремужевская О.Л.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2022 году.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д.
6. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
7. Утверждение Положения о дивидендной политике.
Докладчик – специалист по ценным бумагам Гапионок В.В.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2022 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 28.01.2022 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2022 г. для проведения очередного собрания акционеров 16.03.2022 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
28.12.2021 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 10.12.2021 года по 28.12.2021 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1.Об утверждении Плана мероприятий ОАО «Керамика» по вовлечению в хозяйственный оборот имущества и материалов приобретенных (созданных) в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству крупноформатных стеновых керамических изделий».
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам А.Д. Кузменкова
2. Установление порядка отнесения сделок по отчуждению имущества в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству крупноформатных стеновых керамических изделий» к компетенции органов управления Общества.
Докладчик – юрисконсульт А.А. Плендукова
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 25.12.2021 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 12.10.2021 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 20.10.2021 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 29.10.2021 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
29.10.2021 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 19.10.2021 года по 29.10.2021 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1.Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Докладчик – ведущий юрисконсульт Плендукова А.А.
2. Об утверждении Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Керамика».
Докладчик – председатель ревизионной комиссии Колобова Т.В.
3. О целесообразности (нецелесообразности) дальнейшей реализации инвестиционного проекта «Строительство цеха по производству крупноформатных стеновых керамических изделий».
Докладчик – бизнес-консультант Хатулев Д.Н.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 20.10.2021 г.
Наблюдательный совет
В соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43 «О раскрытии информации на рынке ценных бумаг», сообщаем о выплате дивидендов по акциям:
Полное наименование и местонахождение акционерного общества: открытое акционерное общество «Керамика», ул. Гагарина, 119, г. Витебск.
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям: 29.03.2021 г.
Дивиденды, начисленные на одну акцию: 1,3497 рублей на каждую простую (обыкновенную) акцию
Срок и порядок выплаты дивидендов по акциям:
срок выплаты дивидендов – с 20.04.2021 года по 27.07.2021 года, а в отношении акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету – не позднее 22.04.2021 г.;
порядок выплаты дивидендов:
· акционерам – юридическим лицам (за исключением акций, принадлежащие Витебскому областному исполнительному комитету): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их текущие (расчетные) счета, при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных текущих (расчетных) счетах;
· акционерам – физическим лицам (работникам ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета;
· акционерам – физическим лицам (не являющимся работниками ОАО «Керамика»): путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на их банковские карт-счета при условии предоставления такими акционерами сведений об указанных банковских карт-счетах либо через кассу ОАО «Керамика», либо почтовым переводом;
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
29.03.2021 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 29.01.2021 г. (протокол от 29.01.2021 г. № 4).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 18.03.2021 года по 28.03.2021 с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2020 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 09.03.2021 года по 28.03.2021 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Итоги работы Общества в 2020 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2021 год.
Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2020 году.
Докладчики – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д., председатель ревизионной комиссии Шамкова Т.А.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год. Распределение прибыли за 2020 год. Выплата дивидендов за 2020 год.
Докладчик – главный бухгалтер Посредникова Т.П.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2021 году.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д.
6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2021 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 29.01.2021 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2021 г. для проведения очередного собрания акционеров 29.03.2021 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
30.03.2020 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 31.01.2020 г. (протокол от 31.01.2020 г. № 3).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 18.03.2020 года по 29.03.2020 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2019 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 09.03.2020 года по 29.03.2020 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Итоги работы Общества в 2019 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2020 год.
Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2019 году.
Докладчики – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д., председатель ревизионной комиссии Посредникова Т.П.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. Распределение прибыли за 2019 год. Выплата дивидендов за 2019 год.
Докладчик – главный бухгалтер Посредникова Т.П.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2020 году.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д.
6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 15.03.2020 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 31.01.2020 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 15.03.2020 г. для проведения очередного собрания акционеров 30.03.2020 г.
В соответствии с подпунктом 18.1. пункта 18 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 г. № 43 (с изменениями и дополнениями), ОАО «Керамика» сообщает о совершении крупной сделки следующее:
|
Полное наименование и местонахождение эмитента: |
Открытое акционерное общество «Керамика», 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119. |
|
Дата принятия решения о совершении сделки: |
21.10.2019 г. |
|
Вид сделки: |
Залог (ипотека) имущества Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств по запрашиваемому рефинансированию кредитов, а также по запрашиваемому кредиту в текущую деятельность |
| Предмет сделки: |
Движимое и недвижимое имущество ОАО «Керамика» |
|
Сумма сделки: |
5 757 тыс. бел. рублей. |
|
Стоимость имущества, отчуждаемого по сделке: |
5 757 тыс. бел. рублей. |
|
Балансовая стоимость активов по состоянию на 30.06.2019 г.: |
16 393 тыс. бел. рублей. |
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
21.10.2019 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 10.10.2019 года по 20.10.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. О совершении крупной сделки: заключении договоров залога (ипотеки) с ОАО «Банк БелВЭБ» в качестве обеспечения исполнения обязательств по запрашиваемым кредитным операциям в виде рефинансирования кредитов в ОАО «Белинвестбанк» в размере 905 462,83 долларов США сроком до 36 месяцев с уплатой процентов за пользование кредитом в размере ставки 8 % годовых, а также в виде кредитования в текущую деятельность, в форме мультивалютной кредитной линии в долларах США и евро с совокупным предельным размером (лимитом) единовременной задолженности – 600 000,00 долларов США в эквиваленте в текущую деятельность сроком до 36 месяцев с уплатой процентов за пользование кредитом в размере процентной ставки:
Доллары США – 8 % годовых;
Евро – 7 % годовых.
2. Об участии ОАО «Керамика» в Государственном объединении «ВИ-ТЕБСКПРОМ».
3. Внесение изменений в решение очередного общего собрания акционеров от 26.03.2019 г. по вопросу «Направления использования чистой прибыли Общества в 2019 году».
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 10.10.2019 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) 10.10.2019 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 10.10.2019 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 21.10.2019 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
13.06.2019 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 03.06.2019 года по 12.06.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.06.2019 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) 29.05.2019 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.06.2019 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 13.06.2019 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
26.03.2019 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 27.12.2018 г. (протокол от 27.12.2018 г. № 33).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 18.03.2019 года по 25.03.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2018 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 05.03.2019 года по 26.03.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Итоги работы Общества в 2018 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2018 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год. Распределение прибыли за 2018 год. Выплата дивидендов за 2018 год.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2019 году.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об участии ОАО «Керамика» в Государственном объединении «ВИТЕБСКПРОМ».
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 10.03.2019 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 27.12.2018 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 10.03.2019 г. для проведения очередного собрания акционеров 26.03.2019 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
В связи с изменением формата банковских счетов с 04.07.2017 года, а также необходимостью обновления сведений об акционерах, убедительно просим Вас обратиться в Общество и предоставить:
- сведения о лицевом счете, карт-счете в новом формате (в случае, если дивиденды перечислялись на лицевой счет или карт-счет через банк).
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-0212-23-18-72.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
02.05.2018 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 23.04.2018 года по 01.05.2018 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
Распределение прибыли за 2017 год. Выплата дивидендов за 2017 год.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 12.04.2018 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 12.04.2018 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 12.04.2018 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 02.05.2018 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
22.03.2018 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 15.03.2018 года по 21.03.2018 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2017 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 01.03.2018 года по 21.03.2018 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Итоги работы Общества в 2017 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2017 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Распределение прибыли за 2017 год. Выплата дивидендов за 2017 год.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2018 году.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение Регламента работы ОАО «Керамика» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2018 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 19.01.2018 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2018 г. для проведения очередного собрания акционеров 22.03.2018 г.