УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
30.03.2020 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 31.01.2020 г. (протокол от 31.01.2020 г. № 3).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 18.03.2020 года по 29.03.2020 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2019 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 09.03.2020 года по 29.03.2020 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Итоги работы Общества в 2019 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2020 год.
Докладчик – генеральный директор Прижитомский П.С.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2019 году.
Докладчики – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д., председатель ревизионной комиссии Посредникова Т.П.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год. Распределение прибыли за 2019 год. Выплата дивидендов за 2019 год.
Докладчик – главный бухгалтер Посредникова Т.П.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2020 году.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – председатель наблюдательного совета Кузменкова А.Д.
6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Докладчик – заместитель генерального директора по экономическим вопросам Кузменкова А.Д.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 15.03.2020 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 31.01.2020 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 15.03.2020 г. для проведения очередного собрания акционеров 30.03.2020 г.
В соответствии с подпунктом 18.1. пункта 18 Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 г. № 43 (с изменениями и дополнениями), ОАО «Керамика» сообщает о совершении крупной сделки следующее:
|
Полное наименование и местонахождение эмитента: |
Открытое акционерное общество «Керамика», 210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119. |
|
Дата принятия решения о совершении сделки: |
21.10.2019 г. |
|
Вид сделки: |
Залог (ипотека) имущества Общества в качестве обеспечения исполнения обязательств по запрашиваемому рефинансированию кредитов, а также по запрашиваемому кредиту в текущую деятельность |
| Предмет сделки: |
Движимое и недвижимое имущество ОАО «Керамика» |
|
Сумма сделки: |
5 757 тыс. бел. рублей. |
|
Стоимость имущества, отчуждаемого по сделке: |
5 757 тыс. бел. рублей. |
|
Балансовая стоимость активов по состоянию на 30.06.2019 г.: |
16 393 тыс. бел. рублей. |
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
21.10.2019 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 10.10.2019 года по 20.10.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. О совершении крупной сделки: заключении договоров залога (ипотеки) с ОАО «Банк БелВЭБ» в качестве обеспечения исполнения обязательств по запрашиваемым кредитным операциям в виде рефинансирования кредитов в ОАО «Белинвестбанк» в размере 905 462,83 долларов США сроком до 36 месяцев с уплатой процентов за пользование кредитом в размере ставки 8 % годовых, а также в виде кредитования в текущую деятельность, в форме мультивалютной кредитной линии в долларах США и евро с совокупным предельным размером (лимитом) единовременной задолженности – 600 000,00 долларов США в эквиваленте в текущую деятельность сроком до 36 месяцев с уплатой процентов за пользование кредитом в размере процентной ставки:
Доллары США – 8 % годовых;
Евро – 7 % годовых.
2. Об участии ОАО «Керамика» в Государственном объединении «ВИ-ТЕБСКПРОМ».
3. Внесение изменений в решение очередного общего собрания акционеров от 26.03.2019 г. по вопросу «Направления использования чистой прибыли Общества в 2019 году».
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 10.10.2019 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) 10.10.2019 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 10.10.2019 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 21.10.2019 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
13.06.2019 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 03.06.2019 года по 12.06.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
Об утверждении устава Общества в новой редакции.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.06.2019 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) 29.05.2019 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.06.2019 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 13.06.2019 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
26.03.2019 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 27.12.2018 г. (протокол от 27.12.2018 г. № 33).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 18.03.2019 года по 25.03.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2018 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 05.03.2019 года по 26.03.2019 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Итоги работы Общества в 2018 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2018 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год. Распределение прибыли за 2018 год. Выплата дивидендов за 2018 год.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2019 году.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Об участии ОАО «Керамика» в Государственном объединении «ВИТЕБСКПРОМ».
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 10.03.2019 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 27.12.2018 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 10.03.2019 г. для проведения очередного собрания акционеров 26.03.2019 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
В связи с изменением формата банковских счетов с 04.07.2017 года, а также необходимостью обновления сведений об акционерах, убедительно просим Вас обратиться в Общество и предоставить:
- сведения о лицевом счете, карт-счете в новом формате (в случае, если дивиденды перечислялись на лицевой счет или карт-счет через банк).
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-0212-23-18-72.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
02.05.2018 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 23.04.2018 года по 01.05.2018 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
Распределение прибыли за 2017 год. Выплата дивидендов за 2017 год.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 12.04.2018 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 12.04.2018 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 12.04.2018 г. для проведения внеочередного собрания акционеров 02.05.2018 г.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «КЕРАМИКА»!
22.03.2018 года в 11.00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Керамика» по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, д.119, актовый зал (2-ой этаж административного корпуса).
Информация (документы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению собрания, доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 15.03.2018 года по 21.03.2018 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Информация о деятельности Общества за 2017 год доступна для ознакомления акционерам в рабочие дни с 01.03.2018 года по 21.03.2018 года с 14.00 до 16.00 и в день проведения собрания по адресу: г. Витебск, ул. Гагарина, 119.
Повестка дня:
1. Итоги работы Общества в 2017 году и задачи по обеспечению выполнения показателей социально-экономического развития на 2018 год.
2. Отчет наблюдательного совета и ревизионной комиссии о работе в 2017 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Распределение прибыли за 2017 год. Выплата дивидендов за 2017 год.
4. Направления использования чистой прибыли Общества в 2018 году.
5. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
6. Утверждение размера вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
7. Утверждение Регламента работы ОАО «Керамика» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.
Регистрация участников собрания проводится с 10.00 до 10.45 в день и по месту проведения собрания. Для регистрации при себе иметь следующие документы:
- акционеру (физическое лицо) – паспорт,
- руководителю юридического лица, являющегося акционером, – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
- представителю акционера – паспорт и доверенность.
Реестр акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2018 г.
Наблюдательный совет
Информация о формировании реестра акционеров
На заседании наблюдательного совета Открытого акционерного общества «Керамика» (210017, г. Витебск, ул. Гагарина, 119) от 19.01.2018 г. принято решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2018 г. для проведения очередного собрания акционеров 22.03.2018 г.